Conformité à la Lutte Contre le Blanchiment (LCB)
Le blanchiment d’argent consiste à masquer l’origine des fonds obtenus illégalement. Sur ctrlmhealth.com, nous appliquons des protocoles LCB stricts pour empêcher l’utilisation abusive de notre plateforme à ces fins.
Notre stratégie LCB inclut :
- Coopération avec les autorités et régulateurs
- Obligation pour les institutions financières de vérifier les clients et signaler les activités suspectes
- Garantie d’échange d’informations entre juridictions
Obligations Réglementaires
Les employés du secteur des jeux en ligne doivent signaler :
- Tout ce qu’ils savent
- Tout ce qu’ils soupçonnent
- Tout motif raisonnable de croire qu’une personne est impliquée dans le blanchiment ou le financement du terrorisme
Ces obligations s’appliquent avant d’établir des relations commerciales et tout au long des transactions des clients. Melbet garantit une conformité totale à ces normes.
Politiques LCB et Infractions
Notre politique de lutte contre le blanchiment inclut :
- Systèmes de contrôle adaptés aux besoins de l’entreprise
- Examens annuels des risques LCB
- Responsabilité du personnel à l’échelle de l’entreprise pour la LCB
- Évaluations régulières de l’efficacité des politiques
- Tenue de registres conforme aux exigences légales
- Formation du personnel sur les pratiques LCB
- Allocation de ressources pour les rôles LCB
Gestion des Risques
Nous adoptons une approche structurée pour identifier et atténuer les risques de crimes financiers :
- Détection des menaces de blanchiment et de financement du terrorisme
- Politiques internes adaptées pour répondre aux risques
- Amélioration continue des mesures de contrôle
- Documentation complète des décisions LCB
Activités Suspectes et Vérifications des Utilisateurs
Pour prévenir la fraude et sécuriser les transactions, nous vérifions l’identité des utilisateurs via :
- Vérifications des documents d’identité
- Vérification des factures de services
- Examens des relevés bancaires
- Autres outils de vérification
Une attention particulière est portée aux schémas inhabituels ou transactions irrégulières.
Signalement des Comportements Suspects
Tous les employés doivent signaler tout soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Violer la confidentialité ou ne pas signaler peut entraîner des conséquences légales.
Surveillance des Transactions et Retraits
Toutes les transactions sont surveillées pour détecter les anomalies. Les retraits sont traités uniquement après vérification que le comportement du client correspond à son activité habituelle.
Audit et Contrôle Financier
Nous maintenons un système comptable transparent qui inclut :
- Suivi de la conformité
- Attributions de responsabilités internes
- Enregistrement des actions
- Vérifications d’identité
- Conservation des registres de transactions
- Journaux de formation LCB du personnel
- Coopération avec les agences régulatrices
Conséquences Légales
Les violations incluent :
- Dissimulation d’activités suspectes
- Non-signalement des crimes financiers
- Mauvaise gestion des documents officiels ou enquêtes
Tout le personnel est informé de ces graves implications.
Prévention de la Fraude et Protection des Données
Melbet interdit strictement toute activité frauduleuse. Les comptes suspects sont bloqués immédiatement. Nous utilisons Payment IQ et d’autres systèmes sécurisés pour protéger les données et informations financières des clients, en appliquant une sécurité multicouche et un chiffrement.
Registres Internes et KYC
Nous imposons une conformité totale aux procédures de Connaissance du Client (KYC). Les utilisateurs doivent vérifier leur identité avec des documents valides avant d’accéder aux fonctionnalités du compte ou de demander des retraits.
Des données incorrectes ou fausses entraînent la suspension du compte. Les utilisateurs non vérifiés ne peuvent ni effectuer de transactions ni retirer jusqu’à ce que la vérification soit complète.
Si vos données changent, contactez notre équipe de support immédiatement.
